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莱茵达体育发展股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议

  发布时间:2019-11-08 21:42:44

证券代码:000558证券缩写:莱茵体育公告编号。:2019-060

莱茵达体育发展有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会不增加、变更或否决提案。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

(a)会议的日期和时间

1.现场会议时间:2019年9月12日星期四下午14:30;

其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所网上投票系统投票的具体时间为2019年9月11日下午15:00至2019年9月12日下午15:00。

3.会议地点:浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵大厦20楼公司会议室。

4.会议召开方式:会议采用现场投票和网上投票相结合的方式。

5.会议召集人:公司董事会

6.现场会议主持人:公司董事长高继生先生因工作原因未能出席会议。副主席刘晓靓先生主持了现场会议。

本次股东大会的召开、召集和表决程序符合相关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(2)出席会议

1.出席会议的股东概况

共有5名股东及其代理人参加了本次股东大会的现场会议和网上投票,代表385,762,911股,占公司股本总额的29.9221%。

2.出席现场会议

有2名股东及其代理人出席现场会议,代表225,150股,占公司股本总额的0.0175%。

3.在线投票

共有3名股东通过网络投票参加股东大会,代表385,537,761股,占公司总股本的29.9046%。

公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员出席了会议。浙江侧田律师事务所指派律师见证股东大会并出具法律意见。

二.提案的审议和表决

股东大会采取现场投票和网上投票相结合的方式审议通过以下议案。投票结果如下:

审议批准《关于2019年日常关联交易预测的议案》

投票情况:批准股份385,762,911股,占股东大会有效投票股份总数(包括网上投票)的100.0000%。反对0股,占有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况:同意200,800股,占与会中小投资者所持有效投票股份总数的100,000%;反对0股,占出席会议的小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;无股份弃权,占出席会议的小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

投票结果:无关联股东出席本次股东大会。本次股东大会现场投票和网上投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的100%通过了审议。

三.律师出具的法律意见书

浙江侧田律师事务所律师出席股东大会并发表法律意见。结论如下:莱茵达体育发展有限公司本次股东大会的召开和召集程序符合法律、法规、股东大会规则和莱茵达体育发展有限公司章程的规定;与会人员和召集人的资格合法有效;会议表决程序和结果合法有效;做出的决议是合法和有效的。

关于《浙江侧田律师事务所关于瑞达体育发展有限公司2019年第一次特别股东大会的法律意见》全文,请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

四.供参考的文件

1.瑞达体育发展有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2.浙江侧田律师事务所关于浙江侧田律师事务所2019年第一次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

莱茵达体育发展有限公司董事会

2001年9月12日

浙江侧田律师事务所

关于莱茵达体育发展有限公司

2019年第一次特别股东大会

法律意见

编号:tcyjs2019h1005

致:莱茵达体育发展有限公司

根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)以及中国证监会对《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律法规和规范性文件的要求。浙江侧田律师事务所(以下简称“交易所”)接受莱茵体育发展有限公司(以下简称“莱茵体育”或“本公司”)的委托,指派律师赵岩、王春莹参加莱茵体育2019年第一次临时股东大会,并出具本法律意见。

该法律意见仅用于莱茵体育2019年第一次特别股东大会的目的。我们的律师同意将此法律意见与莱茵体育股东大会的其他信息披露材料一起公布。

根据《股东大会规则》第五条的要求,按照公认的律师职业标准、道德规范和勤勉精神,我行律师对本次莱茵体育股东大会涉及的相关事项和相关文件进行了必要的核实和验证,出席了2019年莱茵体育第一次临时股东大会,现出具以下法律意见:

一、召开股东大会的程序

经律师审查,莱茵体育董事会提议召开股东大会。召开股东大会的通知于2019年8月26日在指定媒体上公布,建议性公告于2019年9月10日公布。

本次会议采用现场投票和在线投票相结合的方式。根据会议通知,会议将于2019年9月12日星期四下午14: 30举行。在线投票时间为2019年9月11日至2019年9月12日。深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月12日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深交所互联网投票的具体时间为2019年9月11日下午15:00至2019年9月12日下午15:00之间。会议地点为浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室。

根据本次股东大会通知,本次股东大会拟审议的议题为:

1.关于2019年日常关联交易预测的议案。

股东大会拟审议的事项及相关事项已在股东大会通知公告、提醒公告及其他公告中列示和披露。

股东大会按照公告的时间、地点、出席方式和会议程序召开,符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定。本次股东大会由董事会召集,召集人资格合法有效。

二.股东大会与会者的资格

根据《公司法》、《证券法》、《莱茵达体育发展有限公司章程》及本次股东大会通知,本次股东大会的出席人员为:

1.截至2019年9月5日(备案日期),交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司全体股东或其授权代理人;

2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师;

3.根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

经本所股东大会秘书处和律师查阅出席证明,结合深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会的股东总数为5人,代表385,762,911股,占公司股本总额的29.9221%。其中:

有2名股东及其代理人出席现场会议,代表225,150股,占公司股本总额的0.0175%。

共有3名股东通过网上投票方式参加股东大会,代表有表决权股份385,537,761股,占公司总股本的29.9046%。

本所律师认为,出席本次会议的股东及其代理人的资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,并有权对本次会议的提案进行审议和表决。

三.股东大会表决程序

经审查,股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序,对会议审议的个别问题进行现场表决和网上投票,并按照公司章程规定的程序进行表决监督。

根据投票结果,结果如下:

(一)审议通过《2019年日常关联交易预测议案》

投票结果:无关联股东出席本次股东大会。本次股东大会现场投票和网上投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的100%通过了该议案。

股东大会未对会议通知中未列明的事项进行表决。

本次股东大会的表决程序合法有效。

Iv .结论性意见

本所律师认为,莱茵体育本次股东大会的召开和召集程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定。与会人员和召集人的资格合法有效;会议表决程序和结果合法有效;做出的决议是合法和有效的。

该法律意见于2019年9月12日发布。

本法律意见一式三份,无副本。

浙江侧田律师事务所

负责人:

委托代理人:赵燕

签名:

委托代理人:王春莹

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